佳华科技:2020年年度股东大会决议

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2021-025罗克佳华科技集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路 19
号朝林松源酒店二层 6 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56792957普通股股东所持有表决权数量 56792957
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.4385普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.4385
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 8人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书王转转女士出席了本次会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56301800 99.14 491157 0.86 0 0
2、 议案名称：《关于的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56301800 99.14 491157 0.86 0 0
3、 议案名称：《关于的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56301800 99.14 491157 0.86 0 0
4、 议案名称：《关于的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56421800 99.35 371157 0.65 0 0
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56494100 99.47 298857 0.53 0 06、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56502457 99.49 170500 0.30 120000 0.21
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56502457 99.49 170500 0.30 120000 0.21
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56502457 99.49 170500 0.30 120000 0.21
9、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56502457 99.49 170500 0.30 120000 0.21
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56502457 99.49 170500 0.30 120000 0.21
11、 议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56502457 99.49 170500 0.30 120000 0.2112、 议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10916642 96.71 371157 3.29 0 013、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10916642 96.71 371157 3.29 0 014、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10916642 96.71 371157 3.29 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）4 《关于的议案》5 《关于续聘会计 1098 97.35 2988 2.65 0 0师 事 务 所 的 议 8942 57案》6 《关于公司及子 1099 97.43 1705 1.51 1200 1.06公 司 向 金 融 机 7299 00 00
构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》7 《关于公司 2021 1099 97.43 1705 1.51 1200 1.06年度独立董事薪 7299 00 00酬方案的议案》8 《关于公司 2021 1099 97.43 1705 1.51 1200 1.06年度非独立董事 7299 00 00
薪 酬 方 案 的 议案》12 《 关 于 公 司 1091 96.71 3711 3.29 0 0
及其摘要的议案》13 《 关 于 公 司 1091 96.71 3711 3.29 0 0
及其摘要的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案；
2. 议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票上述议案已表决通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：张征、赵莹2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日