中船科技:中船科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-022中船科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 272、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3090685483、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股41.9788
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事陈映华先生、王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事姚力女士因工作原因未能亲自出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中船科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309053396 99.9951 2047 0.0007 13105 0.0042
2、 议案名称：中船科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309053396 99.9951 2047 0.0007 13105 0.0042
3、 议案名称：中船科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 309053396 99.9951 2047 0.0007 13105 0.0042
4、 议案名称：中船科技股份有限公司 2020 年财务决算方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 309053396 99.9951 2047 0.0007 13105 0.0042
5、 议案名称：中船科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309066496 99.9993 2047 0.0007 5 0.0000
6、 议案名称：中船科技股份有限公司日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4544913 88.4861 591383 11.5138 5 0.0001
7、 议案名称：关于公司 2021 年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4544913 88.4861 591383 11.5138 5 0.0001
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309053396 99.9951 2047 0.0007 13105 0.0042
9、 议案名称：关于下调江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权公开挂牌转让价格暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5133085 99.9374 3211 0.0625 5 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于增补监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举胡明伟先 307533005 99.5032 是生为公司监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 275204726 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 28727521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 5134249 99.9600 2047 0.0399 5 0.0001
其中:市值 50 万以下普通股
2164632 99.9053 2047 0.0945 5 0.0002股东
市值 50 万以上普通股股东 2969617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）中船科技股份有限公司
5 5134249 99.9600 2047 0.0399 5 0.0001
2020 年度利润分配方案中船科技股份有限公司日
6 4544913 88.4861 591383 11.5138 5 0.0001常关联交易的议案
关于公司 2021 年度委托关
7 联方开展资金管理业务暨4544913 88.4861 591383 11.5138 5 0.0001关联交易的议案关于续聘天健会计师事务
8 所（特殊普通合伙）担任5121149 99.7050 2047 0.0399 13105 0.2551
公司 2021 年度财务审计机构的议案关于下调江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公
9 5133085 99.9374 3211 0.0625 5 0.0001
司 100%股权公开挂牌转让价格暨关联交易的议案
10.00 关于增补公司监事的议案选举胡明伟先生为公司监
10.01 3600758 70.1041 - - - -事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 6、7、9 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
2、 无特别决议事项。
3、 议案 5、6、7、8、9、10 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况10、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所律师：李备战、尚斯佳1、 律师见证结论意见：
中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司
2021 年 6 月 1 日