京基智农：第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2021-023深圳市京基智农时代股份有限公司
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 5 月 31 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第三次临时会议于公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 27 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于投资建设农业总部基地项目的议案》详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于投资建设农业总部基地项目的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于核销部分长期股权投资的议案》详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于核销部分长期股权投资的公告》（公告编号：2021-026）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2021-027）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2021-028）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于增加对下属公司担保额度的公告》（公告编号：2021-029）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》
详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
关联董事熊伟、巴根、陈家俊对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第四及第五项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司董事会
二〇二一年五月三十一日