深天地Ａ：关于变更公司财务总监的公告

关于变更公司财务总监的公告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2021-024深圳市天地（集团）股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年
5 月 31 日收到公司财务总监黄新军先生提交的书面辞职报告。黄新军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，黄新军先生未持有公司股份。按照《公司法》和《公司章程》的规定，黄新军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。黄新军先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对黄新军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
为保持公司经营管理的持续性及稳定性，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2021年 5月 31日召开第九届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，根据公司董事长林宏润先生提名，董事会同意聘任吴汉雄先生（简历附后）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。吴汉雄先生具备担任公司财务总监的能力，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。具体内容详见 2021 年 6 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。
关于变更公司财务总监的公告备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2021年 6月 2日关于变更公司财务总监的公告
附：
吴汉雄先生简历吴汉雄，男，1972 年 9 月生，大专学历，助理经济师。1993年 7月至 2004年 4 月，任广东发展银行股份有限公司汕尾分行网点负责人、营业部主管会计；
2004年 4月至 2021 年 2月任广东烨龙集团有限责任公司财务经理；现任深圳市天地（集团）股份有限公司财务副总监。
吴汉雄先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。