凯赛生物:关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2021-012上海凯赛生物技术股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月24日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 24 日 14点 30 分召开地点：上海市浦东新区浦东张江高科科苑路 866 中兴和泰酒店 101 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型
序号 议案名称
A股股东非累积投票议案
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2020 年度财务决算的议案 √
4 关于 2020 年度利润分配预案的议案 √
5 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案 √
6 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
7 关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案 √
8 关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案 √
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
11 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
12 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
16 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
本次股东大会将听取《2020 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议、
第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已
于 2021年 3月 30日、2021年 6月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：93、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、74、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688065 凯赛生物 2021/6/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需材料
1.自然人股东：自然人股东请持本人股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、股票账户卡、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、代理人身份证原件办理登记。
2.法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)办理现场登记手续。
（二）登记时间
2021 年 6月 16 日北京时间 9:30-12:00，13:30-17:00。
（三）登记地点中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5幢上海凯赛生物技术股份有限公司证券事务部。
（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2021 年 6月 16 日 17:00 时）。
六、 其他事项
（一）联系方式
登记地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5幢上海凯赛生物技术股份有限公司证券事务部
邮编：201203电话：021-50801916传真：021-50801386联系人：臧慧卿
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
（五）参加现场会议的股东务必遵守疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2日
附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书授权委托书
上海凯赛生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021年 6月 24日召开的贵
公司 2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2020 年度财务决算的议案
4 关于 2020 年度利润分配预案的议案
5 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
7 关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案
8 关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。