600745:2020年年度股东大会决议公告

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公告日期：2021-06-03

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2021-072
闻泰科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 152

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368,171,050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.5701

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长张学政先生、独立董事王艳辉先生因
公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周斌出席会议；
4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 367,862,650 99.9162 266,800 0.0724 41,600 0.0114

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 367,862,650 99.9162 266,800 0.0724 41,600 0.0114
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 367,859,450 99.9153 270,000 0.0733 41,600 0.0114

4、 议案名称：2020 年年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 367,655,201 99.8598 514,749 0.1398 1,100 0.0004

5、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃……