*ST中华A：第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：000017、200017 证券简称：*ST中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2021-020深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况本公司第十届董事会于 2021 年 6 月 3 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第三十次（临时）会议的通知。会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》：
公司定于 2021年 6月 28日（星期一）下午 14:30在深圳市福田区八卦路三号
深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司 2020 年度股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2021 年 6 月 5 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020年度股东大会的通知》。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6月 4 日