恒信东方：关于2021年度新增日常关联交易预计的公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2021-050恒信东方文化股份有限公司
关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司控股子公司侠义文化创意有限公司（以下简称“侠义文化”）因日常经营业务需要，预计2021年与关联方侠义风华文化旅游发展有限公司（以下简称“侠义风华”）新增日常关联交易不超过3000万元。2021年初至本公告披露日期间侠义文化与关联方侠义风华累计发生的交易金额约为1488.50万元。
侠义文化为公司的控股子公司，公司董事、副总经理王冰先生为侠义风华法定代表人兼董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，侠义风华为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了
《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事王冰先生已回避表决，独立董事对本次关联交易预计事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易 2021 年度新增 截至披露日
关联交易类别 关联人 关联交易内容 上年发生金额
定价原则 预计金额 已发生金额
向关联人销售设计服 提供设计服务、侠义风华 市场定价 3000 1488.50 1017.59
务、项目管理服务 项目管理服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生额 实际发生额
实际发生 预计 披露日期
关联交易类别 关联人 关联交易内容 占同类业务 与预计金额
金额 金额 及索引比例（%） 差异（%）向关联人销售设计
侠义风华 提供设计服务 53.05 0 5.21 0 /服务向关联人销售设计注
侠义风华 提供设计服务 350 0 34.39 0 /服务
版权授权、向关联人版权使用费、项销售设计服务、项目 侠义风华 614.54 0 60.39 0 /目管理服务管理服务
注：受疫情影响，侠义文化的联合设计方新西兰维塔工作室无法按原合同的约定开展设计工作。侠义文化和侠义风华双方在协商一致的基础上，一致同意溯及既往的解除原合同，并签署解除协议书。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：侠义风华文化旅游发展有限公司统一社会信用代码：91320211MA22HCAR20类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：王冰注册资本：5500.000000万人民币住所：无锡市蠡湖大道2009号A2栋1819营业期限：2020年09月22日至无固定期限经营范围：一般项目：游览景区管理；文化场馆管理服务；土地使用权租赁；
广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；
会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；文艺创作；市
场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：
单位：万元股东名称 认缴出资 出资方式 持股比例
江苏华莱坞投资发展有限公司 1000 货币 18.18%
侠义文化创意有限公司 2500 货币 45.46%
北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 1000 货币 18.18%
深圳市中手游网络科技有限公司 1000 货币 18.18%
合计 5500 - 100%
最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2189.73 2231.07
净资产 2186.17 2226.42
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 0 0
净利润 -40.25 -23.58
注：以上财务数据未经审计。
履约能力分析：侠义风华财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中能够履行合同约定，不存在履约能力障碍。
（二）关联关系
侠义文化为公司的控股子公司，公司董事、副总经理王冰先生为侠义风华法定代表人兼董事长，因此侠义风华为公司关联方。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
侠义文化与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况关联交易协议将由侠义文化与关联人根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响侠义文化与关联人的关联交易本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。侠义文化与关联人的关联交易可以发挥双方利用各自技术、市场、渠道等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可意见和独立意见1、独立董事的事前认可意见我们认真审阅了本次关联交易事项的相关文件，认为本次关联交易事项是基于公司业务发展和正常经营需要，上述关联交易事项是在平等、互利的基础上进行的，执行价格及条件公允，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见公司与关联人的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，关联董事已回避表决，议案中提及的关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益。
同意公司本次预计 2021 年度日常关联交易事项。
六、监事会意见经审核，监事会认为：关联董事已回避表决，董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司控股子公司侠义文化创意有限公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次预计 2021 年度日常关联交易事项。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二〇二一年六月七日