九洲集团：第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2021-087债券代码：123030 债券简称：九洲转债债券代码：123089 债券简称：九洲转2哈尔滨九洲集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2021年 5 月 28 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于 2021年 6月 9日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司收购供热资产及与资产相关的债权债务和人员的议案》
根据公司未来发展规划，公司的全资子公司富锦九洲公共事业发展有限责任公司拟现金收购富锦东方热电有限责任公司合法拥有的全部发电、供热流动和非流动资产、与该等标的资产相关的短期负债和长期负债以及在册人员。参考坤元资产评估有限公司以 2021年 4月 30日为基准日出具的《资产评估报告》，双方确定非流动资产交易价格为 16000 万元（壹亿陆仟万元整），该资产价格不含增值税。流动资产与负债以天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 30日为基准日出具的《专项报告》中实际数据为准，随着本次交易一并转让。
《关于子公司收购供热资产及与资产相关的债权债务和人员议案》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司九洲环境能源科技集团有限公司增加注册资本的议案》根据公司未来业务发展需要，拟对九洲环境能源科技集团有限公司（以下简称“九洲环能”），进行增资不超过 10000 万元人民币，用于对生物质热电联产项目的投资，增资后九洲环能注册资本金为 5亿元，增资款项公司将根据业务发展的需求陆续投入。
《关于子公司九洲环境能源科技集团有限公司增加注册资本议案》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保的议案》
公司子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）
主营业务为热力生产、供应。为满足项目资金需求，盘活资产，保持项目资金的流动性，同意泰来广惠与中电投融和融资租赁有限公司签署 8000万元融资租赁合同等相关文件。同意九洲集团为偿还租赁合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限为自融资租赁合同债务履行期届满之日起三年。
《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于召开哈尔滨九洲集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 6月 25日（星期五）在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
公司《关于召开 2021年度第三次临时股东大会的通知》的公告详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、备查文件哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月九日