航天电器：贵州航天电器股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见

贵州航天电器股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见
贵州航天电器股份有限公司第六届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过
《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于决定第七届董事会独立董事津贴的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举相关事项发表独立意见如下：
1.公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人不具有《公司法》第 146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职条件。
2.非独立董事、独立董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定和要求。
3.董事会制定的独立董事津贴标准，符合公司《独立董事工作制度》及薪酬管理的相关规定。
综上，本人同意董事会提名王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名史际春、刘桥、胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人；同意董事会确定的独立董事津贴标准。并同意将上述相关议案提交公司股东大会审议。
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独立董事：陈怀谷 史际春 刘桥2021 年 6 月 10 日