嘉寓股份：第五届董事会第十三次会议决议的公告

证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2021-041北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年6月3日以现场表决的方式召开。会议通知于2021年5月21日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》公司董事会近日收到非独立董事魏守满先生申请辞去公司董事及董事会战
略发展委员会委员职务的书面报告，自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》的相关规定，需补选一名董事，经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会提名付海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，付海波先生于36个月内未受到过中国证监会行政处罚，故不会影响公司的合规经营。其任职期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。付海波先生简历附后。
独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。该事项尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
《关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》及独立董事意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决：赞成6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》本次会计政策变更是为了执行财政部于2018年12月7日发布的新租赁准则（即：《企业会计准则第21号—租赁》）的规定而进行的相关调整，根据新旧准则衔接规定，企业对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司现有租赁均为短期租赁，执行新租赁准则时选择简化处理，因此无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息。公司自2021年1月1日起按照新租赁准则的规定进行列报披露，不涉及以前年度追溯调整，不会对公司的财务报表、经营成果、现金流量产生重大影响，不影响公司2020年度相关财务指标。
公司独立董事已发表明确同意的意见。
经表决：赞成6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于变更公司经营范围、法定代表人以及修订并办理工商变更登记的议案》
根据公司业务发展需要，同意对公司经营范围、法定代表人进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。该事项尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
《关于变更经营范围、法定代表人以及修订并办理工商变更登记的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决：赞成6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》公司拟定于 2021 年 6 月 24 日下午 14：00 在北京市顺义区牛栏山牛富路 1号公司一层会议室召开 2020 年年度股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《关于召开 2020年年度股东大会的通知》。
经表决：赞成 6票，反对 0票，弃权 0 票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会二零二一年六月三日
附件：
1、付海波先生简历付海波，1981 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，工程管理学士，于2006 年加入公司，历任公司北方事业部成本部经理、华北区域成本部负责人、审计部经理、总经理助理、公司副总经理，2020 年 1 月至今任嘉寓集团副总经理。
经核查，付海波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。