长江投资:长江投资：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2021-035长发集团长江投资实业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市永和路 118 弄 35号楼一楼 长江投资公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 322、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1786672993、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.9137
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由鲁国锋董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5人，郑金国董事、李乐董事因其他公务无法参加本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，李荣华监事因其他公务无法参加本次会议；
3、董事会秘书施嶔宇出席了本次会议；副总经理姚菊龙、代行财务总监顾磊列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：长江投资公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178656799 99.9941 10500 0.0059 0 0.0000
2、 议案名称：长江投资公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178656799 99.9941 10500 0.0059 0 0.0000
3、 议案名称：长江投资公司 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178656799 99.9941 10500 0.0059 0 0.0000
4、 议案名称：长江投资公司 2021 年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178656799 99.9941 10500 0.0059 0 0.0000
5、 议案名称：长江投资公司 2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178656799 99.9941 10500 0.0059 0 0.0000
6、 议案名称：《长江投资公司 2020 年年度报告》及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178656799 99.9941 10500 0.0059 0 0.0000
7、 议案名称：长江投资公司 2020 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178656799 99.9941 10500 0.0059 0 0.0000
8、 议案名称：关于长江投资公司董事薪酬的方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178656799 99.9941 10500 0.0059 0 0.0000
9、 议案名称：关于长江投资公司监事薪酬的方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178656799 99.9941 10500 0.0059 0 0.0000
10、 议案名称：长江投资关于协议转让控股子公司陆交中心 72.85%股权及相关债权暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11238038 99.9066 10500 0.0934 0 0.0000
11、 议案名称：关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178656799 99.9941 10500 0.0059 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
（%） 数长江投资公司
5 2020年度利润 11238038 99.9066 10500 0.0934 0 0.0000分配预案关于长江投资
8 公司董事薪酬 11238038 99.9066 10500 0.0934 0 0.0000的方案长江投资关于协议转让控股子公司陆交中
10 心 72.85%股权 11238038 99.9066 10500 0.0934 0 0.0000及相关债权暨关联交易的议案关于长江投资
11 11238038 99.9066 10500 0.0934 0 0.0000公司续聘上会会计师事务所
1 的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会共审议 11项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案十涉及关联交易事项，关联股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司及其一致行动人长江联合资本管理有限公司回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所律师：闵顺杰律师、施喆昊律师2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长发集团长江投资实业股份有限公司
2021 年 5 月 27 日