浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2021-030
浙江东方金融控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区香樟街 39 号国贸金融大厦
33楼 3310会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1164736348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.2786
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长金朝萍女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7人，董事裘一平先生、独立董事肖作平先生因出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4人，监事金刚先生因出差未能出席会议；
3、公司董事会秘书何欣女士出席了会议，公司副总裁赵茂文先生、王正甲先生、陶文彦先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1157996527 99.4213 6329856 0.5434 409965 0.0353
2、 议案名称：公司 2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1157803495 99.4047 6525624 0.5602 407229 0.0351
3、 议案名称：公司 2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1158261287 99.4440 6050290 0.5194 424771 0.0366
4、 议案名称：公司 2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1158557367 99.4694 6093455 0.5231 85526 0.0075
5、 议案名称：关于公司董事 2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1155007350 99.1647 9677192 0.8308 51806 0.0045
6、 议案名称：关于公司监事 2020年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1154982950 99.1626 9701592 0.8329 51806 0.0045
7、 议案名称：关于 2021年度公司使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1154861598 99.1521 9813050 0.8425 61700 0.0054
8、 议案名称：关于 2021 年度公司申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1158079867 99.4284 6536149 0.5611 120332 0.0105
9、 议案名称：关于 2021年度公司为下属子公司提供额度担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1149450707 98.6876 15210515 1.3059 75126 0.0065
10、 议案名称：关于公司预计 2021年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80723725 92.8806 6003744 6.9079 183795 0.2115
11、 议案名称：2020年年度报告和年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1158208727 99.4395 6134850 0.5267 392771 0.0338
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 1077540194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 67046029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 13971144 69.3352 6093455 30.2402 85526 0.4246
其中:市值 50 万以
下普通股股东 8886900 81.3058 1957787 17.9117 85526 0.7825
市值 50 万以上普
通股股东 5084244 55.1441 4135668 44.8559 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2020年度利润分配预案
81017173 92.9137 6093455 6.9882 85526 0.0981
5 关于公司董事 2020年度薪酬的议案
77467156 88.8424 9677192 11.0981 51806 0.0595
7 关于 2021年度公司使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案
77321404 88.6752 9813050 11.2539 61700 0.0709
9 关于 2021年度公司为下属子公司提供额度担保的议案
71910513 82.4698 15210515 17.4440 75126 0.0862
10 关于公司预计 2021年度日常关联交易的议案
80723725 92.8806 6003744 6.9079 183795 0.2115
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 4 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（持有公司
1077825084 股，占公司股本总数的 48.38%）在对议案 10 日常关联交易事
项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了公司独立董事 2020年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邵弘璐律师、谢婷婷律师
2、 律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所邵弘璐律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
浙江东方金融控股集团股份有限公司
2021年 5月 19日