万讯自控：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2021-050
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5
月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长傅宇晨先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及代理人共 19人，代表股份 115450275股，占上市公司总股份的 40.4028％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 115208475 股，占上市公司总股份的 40.3182％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 241800 股，占上市公司总股份的 0.0846％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份17019773股，占上市公司总股
份的5.9562％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份16777973股，占上
市公司总股份的5.8716％；通过网络投票的股东6人，代表股份241800股，占上市公司总股份的0.0846％。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2020年度独立董事述职报告》
表决结果：
同意115290175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613％；反对110100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16859673股，占出席会议中小股东所持股份的99.0593％；反对110100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6469％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
2、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
同意115290175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613％；反对110100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16859673股，占出席会议中小股东所持股份的99.0593％；反对110100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6469％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
3、关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
同意115290175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613％；反对110100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16859673股，占出席会议中小股东所持股份的99.0593％；反对110100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6469％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
4、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
同意115290175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613％；反对110100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16859673股，占出席会议中小股东所持股份的99.0593％；反对110100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6469％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
5、关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
同意11525817股，占出席会议所有股东所持股份的99.8336％；反对142100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1231％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16827673股，占出席会议中小股东所持股份的98.8713％；反对142100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8349％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
6、关于审议2020年度计提资产减值准备的议案
同意115258175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8336％；反对142100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1231％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16827673股，占出席会议中小股东所持股份的98.8713％；反对142100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8349％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
7、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
同意115258175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8336％；反对142100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1231％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16827673股，占出席会议中小股东所持股份的98.8713％；反对142100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8349％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
8、关于审议2021年度非独立董事薪酬的议案
关联股东傅宇晨、尊威贸易（深圳）有限公司、傅晓阳回避表决。
非关联股东表决情况：
同意16827673股，占出席会议所有股东所持股份的98.8713％；反对142100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8349％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2938％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16827673股，占出席会议中小股东所持股份的98.8713％；反对142100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8349％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
9、关于审议2021年度监事薪酬的议案关联股东王洪回避表决。
非关联股东表决情况：
同意107887172股，占出席会议所有股东所持股份的99.8518％；反对110100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1019％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0463％。
其中，中小股东总表决情况：
同意9456670股，占出席会议中小股东所持股份的98.3352％；反对110100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1449％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5199％。
10、关于审议续聘会计师事务所的议案
同意115259475股，占出席会议所有股东所持股份的99.8347％；反对140800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1220％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16828973股，占出席会议中小股东所持股份的98.8790％；反对140800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8273％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
11、关于审议修改《对外投资管理制度》的议案
同意115290175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613％；反对110100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16859673股，占出席会议中小股东所持股份的99.0593％；反对110100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6469％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
12、关于审议修改《关联交易管理制度》的议案
同意115290175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613％；反对110100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16859673股，占出席会议中小股东所持股份的99.0593％；反对110100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6469％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
13、关于审议修改《信息披露管理制度》的议案
同意115290175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613％；反对110100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16859673股，占出席会议中小股东所持股份的99.0593％；反对110100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6469％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
14、关于审议制定《重大信息内部报告制度》的议案
同意115290175股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613％；反对110100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433％。
其中，中小股东总表决情况：
同意16859673股，占出席会议中小股东所持股份的99.0593％；反对110100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6469％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2938％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所沈险峰律师、廖金环律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2021年5月19日