普元信息:普元信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-053普元信息技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年5月21日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年5月24日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行第二期股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5000万元（含），不超过人民币 7000万元（含）；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在上 海 证券 交 易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-052）。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日