天邦股份：2021年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2021-068
天邦食品股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意，本次股东大会召开前10日新增一个临时提案；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况1、现场会议时间：2021年6月3日（星期四）下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月3日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月3日（星期四）上午9:15至
2021年6月3日（星期四）下午15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座
3、召集人：公司董事会4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：董事长邓成6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定三、会议出席情况1、通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 454639318 股，占上市公司总股份的 24.7195％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 431025299 股，占上市公司总股份的 23.4356％。
通过网络投票的股东25人，代表股份23614019股，占上市公司总股份的1.2839％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共28名，代表股份24903833股，占上市公司总股份的1.3541％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
议案 1.00 《关于收购兴农发牧业 61%股权的议案》
总表决情况：
同意 454517753股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733％；反对 51080股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 70485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 24782268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5119％；反对 51080股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2051％；弃权 70485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2830％。
议案 2.00 《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》
总表决情况：
同意 454503773股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702％；反对 62760股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％；弃权 72785 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％。
中小股东总表决情况：
同意 24768288 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4557％；反对 62760股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2520％；弃权 72785 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2923％。
五、律师出具的法律意见本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录1、天邦食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所（2021）承义法字第00149号《关于天邦食品股份有限公司召开2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日