沃尔核材：关于提请召开2021年第二次临时股东大会的公告

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2021-054
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的公告
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开
的第六届董事会第十九次会议决议内容，公司将于2021年6月10日召开2021年第二次
临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 6月 10日（星期四）下午 2:30；
网络投票时间：2021 年 6月 10日（星期四）
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年 6月 10日（星本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
期四）上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月10日（星期
四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2021年6月4日（星期五）。
7、出席对象 ：
（1）截至2021年6月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增加注册资本并修改的议案》；
2、《关于修订的议案》。
上述议案已经公司2021年5月21日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案1为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
1.00 关于增加注册资本并修改的议案 √
2.00 关于修订的议案 √
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2021年6月8日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年6月8
日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、会议联系人：邱 微、李文雅
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2021年5月22日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年6月10日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下
午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月10日（现场股东大会当天）
上午9：15，结束时间为2021年6月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者 服务 密码”。 具体 的身 份认 证流 程可 登录 互联 网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限
公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称
备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
1.00
关于增加注册资本并修改的议案
√
2.00 关于修订的议案 √
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、 “弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。