聚辰股份:聚辰股份第一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2021-028聚辰半导体股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次
会议于 2021年6月8日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2021年 6 月 3 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主持，召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况1、审议并通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票的授予条件已经成就。经公司 2020 年年度股东大会授权，董事会决议以 2021 年 6月 8 日作为本次股权激励计划的权益授予日，向 10 名激励对象授予 72 万股限制性股票，授予价格为 22.64 元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日