乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2021-026乐凯胶片股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 26日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3096721163、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股55.9674
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王洪泽先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李保民、田昆如因工作原因未能出席，独立董事梁建敏、张双才以通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309558716 99.9633 113400 0.0367 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年年度财务预算方案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309009125 99.7859 662991 0.2141 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309537816 99.9566 134300 0.0434 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309537816 99.9566 134300 0.0434 0 0.0000
5、 议案名称：公司董事会 2020 年年度工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309537816 99.9566 134300 0.0434 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年年度日常关联交易事项的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56761373 99.7639 134300 0.2361 0 0.0000
7、 议案名称：公司监事会 2020 年年度工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309537816 99.9566 134300 0.0434 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56304582 98.9610 591091 1.0390 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309081025 99.8091 591091 0.1909 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
持股 5%以上普通股股东 307549525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 1988291 93.6728 134300 6.3272 0 0.0000
其中:市值50万以下普通股股东 222391 62.3483 134300 37.6517 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 1765900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权案
议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）数 （%）号
1 公司 2020 年年度财务决算报告的议案 2009191 94.6574 113400 5.3426 0 0.0000
2 公司 2021 年年度财务预算方案的议案 1459600 68.7650 662991 31.2350 0 0.0000
3 公司 2020 年年度利润分配预案的议案 1988291 93.6728 134300 6.3272 0 0.0000
4 公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 1988291 93.6728 134300 6.3272 0 0.0000
5 公司董事会 2020 年年度工作报告的议案 1988291 93.6728 134300 6.3272 0 0.0000
6 公司 2021年年度日常关联交易事项的议案 1988291 93.6728 134300 6.3272 0 0.0000
7 公司监事会 2020 年年度工作报告的议案 1988291 93.6728 134300 6.3272 0 0.0000
公司 2021年度向航天科技财务有限责任公
8 1531500 72.1523 591091 27.8477 0 0.0000司申请集团授信额度的议案
9 关于修订《公司章程》及其附件的议案 1531500 72.1523 591091 27.8477 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 6、8涉及关联交易，关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决；
2. 议案 9为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
3. 全部议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所律师：王成宪、文学佳2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
乐凯胶片股份有限公司
2021年 5月 26日