新宁物流：第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2021-045江苏新宁现代物流股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2021 年 6 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2021年 6 月 08 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况审议通过了《关于全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司提供担保的议案》。
经审议，董事会同意全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请的综合授信额度 8000 万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
董事会认为：本次全资子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于提高公司的融资能力，满足其业务发展和日常经营的需要，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于可控制范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日