建发股份:建发股份2020年年度股东大会决议公告

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2021—044
债券代码：155765 债券简称：19建发 01
债券代码：163104 债券简称：20建发 01
债券代码：175228 债券简称：20建发 Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发 Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发 Y2厦门建发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 21日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大
厦 23 层 3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1672789019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
58.4165
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8人，董事陈东旭先生因出差无法参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1670443876 99.8598 2087898 0.1248 257245 0.0154
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1671355476 99.9143 1176298 0.0703 257245 0.0154
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1670443876 99.8598 2087898 0.1248 257245 0.0154
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1670443876 99.8598 2087898 0.1248 257245 0.0154
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1668282530 99.7306 4506489 0.2694 0 0.0000
6、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1591462603 95.1382 81326416 4.8618 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1605968971 96.0054 66820048 3.9946 0 0.0000
8、 议案名称：《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1606148706 96.0162 64452724 3.8530 2187589 0.1308
9、 议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1671038621 99.8953 1750398 0.1047 0 0.0000
10、 议案名称：《关于开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1671035621 99.8951 1750398 0.1046 3000 0.0003
11、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 312676988 99.4161 1833398 0.5829 3000 0.0010
12、 议案名称：《关于预计 2021 年度与金融机构发生关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 299532647 94.8261 16339766 5.1728 3000 0.0011
13、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1613084596 96.4308 59701423 3.5689 3000 0.0003
14、 议案名称：《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1669591865 99.8088 2258909 0.1350 938245 0.056215、 议案名称：《关于制定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1671953321 99.9500 835698 0.0500 0 0.0000
16、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1671042621 99.8955 1746398 0.1045 0 0.0000
17、 议案名称：《关于变更注册资本并修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
A股 1671953321 99.9500 835698 0.0500 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
持股 5%以上普通股股东
1356687985 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
197214770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
114379775 96.2094 4506489 3.7906 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东
73226777 95.0429 3819189 4.9571 0 0.0000
市值 50万以上普通股股东
41152998 98.3573 687300 1.6427 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
1 《公司 2020年度董事会工作报告》 312168243 99.2543 2087898 0.6638 257245 0.0819
2 《公司 2020年度监事会工作报告》 313079843 99.5442 1176298 0.3740 257245 0.0818
3 《公司 2020年年度报告》及其摘要 312168243 99.2543 2087898 0.6638 257245 0.0819
4 《公司 2020年度财务决算报告及 2021年度预算案》 312168243 99.2543 2087898 0.6638 257245 0.0819
5 《公司 2020年度利润分配预案》 310006897 98.5671 4506489 1.4329 0 0.0000
6 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 233186970 74.1421 81326416 25.8579 0 0.0000
7 《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》 247693338 78.7544 66820048 21.2456 0 0.0000
8 《关于申请注册 DFI债务融资工具的议案》 247873073 78.8116 64452724 20.4928 2187589 0.6956
9 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 312762988 99.4434 1750398 0.5566 0 0.0000
10 《关于开展商品衍生品业务的议案》 312759988 99.4425 1750398 0.5565 3000 0.0010
11 《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》 312676988 99.4161 1833398 0.5829 3000 0.0010
12 《关于预计 2021年度与金融机构发生关联交易的议案》 298170620 94.8037 16339766 5.1952 3000 0.0011
13 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 254808963 81.0168 59701423 18.9821 3000 0.0011
14 《关于聘任公司 2021年度审计机构的议案》 311316232 98.9834 2258909 0.7182 938245 0.2984
15《关于制定的议案》
313677688 99.7342 835698 0.2658 0 0.0000
16 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 312766988 99.4447 1746398 0.5553 0 0.0000
17 《关于变更注册资本并修订的议案》 313677688 99.7342 835698 0.2658 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 6《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》、议案 16《关于回购注销部分限制性股票的议案》和
17《关于变更注册资本并修订的议案》为特别决议议案，已获得有效
表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻律师和张剑锋律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
厦门建发股份有限公司
2021年 5月 22日