中闽能源:中闽能源2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2021-030
债券代码：110805 债券简称：中闽定 01
债券代码：110806 债券简称：中闽定 02中闽能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 20日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路 162号华城国际（北楼）23层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1283569149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.9821
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书段静静女士出席了会议；总经理郭政先生、副总经理林滨牧先生、财务总监游莉女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1283147449 99.9671 367200 0.0286 54500 0.0043
2、 议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1283170349 99.9689 344300 0.0268 54500 0.0043
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1283133349 99.9660 381300 0.0297 54500 0.0043
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1282634649 99.9271 886100 0.0690 48400 0.0039
5、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1283267549 99.9765 247100 0.0192 54500 0.0043
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1283153849 99.9676 247100 0.0192 168200 0.0132
7、 议案名称：关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1283167149 99.9686 253600 0.0197 148400 0.0117
8、 议案名称：公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 50487501 99.2100 247500 0.4863 154500 0.3037
9、 议案名称：关于公司 2021 年信贷计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1283161649 99.9682 253000 0.0197 154500 0.0121
10、 议案名称：公司 2021 年度预算草案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1283174949 99.9692 339700 0.0264 54500 0.0044
11、 议案名称：关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49112201 96.5075 1755900 3.4504 21400 0.042112、 议案名称：关于签署《之补充协议二》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49354101 96.9828 1460300 2.8695 75100 0.1477
13、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1282973049 99.9535 565300 0.0440 30800 0.0025
14、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1283083049 99.9621 353000 0.0275 133100 0.0104
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4
公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
49955001 98.1637 886100 1.7412 48400 0.0951
5
关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
50587901 99.4073 247100 0.4856 54500 0.1071
7关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
50487501 99.2101 253600 0.4983 148400 0.2916
8
公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
50487501 99.2100 247500 0.4863 154500 0.3037
11关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案
49112201 96.5075 1755900 3.4504 21400 0.0421
12关于签署《之补充协议二》的议案
49354101 96.9828 1460300 2.8695 75100 0.1477
13关于调整公司独立董事薪酬的议案
50293401 98.8286 565300 1.1108 30800 0.0606
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中：议案 11、12 为特别决议议案，已经出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的
2/3以上表决通过；议案 8、11、12涉及与公司关联方的关联交易，关联股东福
建省投资开发集团有限责任公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司回避表决，由非关联股东表决通过；议案 4、5、7、8、11、12、13对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所
律师：李青青、李燕梅
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司
2021 年 5月 21日