联美控股:联美量子股份有限公司2020年年度股东大会会议材料

联美量子股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料
2021 年 5 月 21 日
联美量子股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、参加会议人员
1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生
2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
3、 列席人员：律师
二、 会议时间及内容
1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2020 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会
3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2021 年 5月 21 日下午 14:30 开始；
现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：2021 年 5月 21 日至 2021 年 5 月 21日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、股权登记日：2021 年 5 月 17 日
三、 会议议程
1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》（内容见附件一）
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》（内容见附件二）3、审议《公司 2020 年度财务报告》（内容见年度报告第十一节“财务报告”）4、审议《公司 2020 年年度报告》及摘要（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》（内容见附件三）6、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（内容见附件四）8、审议《2020 年度独立董事述职报告》（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）9、审议《关于提高公司 2020-2022年度现金分红比例的议案》（内容
见附件五）
附件一联美量子股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
一、2020 年度公司总体经营情况
2020 年度，面对严峻复杂的国内外形势和疫情的巨大影响，全
球经济基本面，世界金融市场大幅波动，各行各业也都面临着前所未有的冲击。公司在复杂多变的形式下夯实根本，战略上积极应对、攻克坚难，业务上有序推进，实现了效益的稳步增长，并展现出强韧的抗风险能力以及完善规范的业务体系，为未来发展奠定了坚实的基础。
清洁供热业务方面，2020 年度公司通过科学统筹保生产、全面系统建规范、多措并举强团队等措施，较好地完成年度生产经营计划，稳步提升公司收入和利润水平。公司所服务区域内的居民端用户需求稳定且稳步增长，但工建类客户受新冠疫情影响个别出现了停工停业的情况，公司外围拓展工程施工进度也相对出现部分延迟，阶段性短暂影响了公司业绩增速计划，但公司联美控股“供暖第一品牌”的市场地位，已经得到政府、行业、研究机构的充分认可。2020 年下半年，在由中国建筑节能协会清洁供热产业委员会（CHIC）联合国家认证
认可监督管理委员会（CNCA）批准的认证机构开展的国内首个清洁
供热领域的服务认证中，公司凭借领先的高效热泵、余热回收、智慧供热等技术以及煤炭清洁利用、天然气、生物质等多能清洁供热的高水平运营能力，通过了国家清洁供热服务的 5A 认证。沈阳市工业和信息化局发布的《关于认定市级企业技术中心的公告》显示，公司全资子公司国惠新能源被认定为“市级企业技术中心”。随着疫情后复苏，区域内用户生产经营已恢复正常，公司业绩发展进一步得到坚实保障。
与此同时，随着“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局，成为我国经济转型升级的长期议题。未来公司将积极响应“碳达峰、碳中和”的总体要求，坚定不移践行绿色低碳、行稳致远的高质量发展道路。公司将立足清洁能源综合服务商的总体定位，稳步做大做强清洁供热业务，采取内生式增长与外延式拓展相结合方式，利用公司在环保供热、清洁能源方面的核心技术以及优势的管理整合能力，完善并输出联美的智慧运营整体方案，关注储能、氢能等新能源业务领域，加速清洁供热和智慧能源运营等业务扩张步伐，在持续做大做强公司业务的基础上，不断提升公司绿色能源占比，创造更大的经济和社会效益。
高铁数字传媒业务方面，2020 年度，全国范围内实施了延期复工、限制人员流动等管控措施，二季度以后疫情逐步得到控制。在新冠疫情影响背景下，公司高铁数字传媒业务凭借强劲的运营及媒体资源价值优势，2020 年度营业收入规模仍保持了增长，虽增速短暂放缓，但随着疫情全国范围内缓解，铁路客流量较其他交通方式复苏更快，高铁广告市场更快复苏，同时广告主的预算向优质媒介资源集中，疫情后公司收入已迅速反弹，增长动力强劲。与此同时，兆讯分拆上市正在顺利进行。
2020 年，公司入选证券时报“中国主板上市公司价值百强”、每日
财经新闻“最具成长科技”类上市公司”及数据宝和同花顺联合推出的
“A股核心资产”榜单。
报告期内，公司实现营业收入 3598009405.52 元，同比增长
5.94%，营业利润 2117112845.25 元，同比增长 1.89%，净利润
1728274089.55 元，同比增长 5.08%，其中归属于上市公司普通股股
东的净利润 1685477038.16 元，同比增长 5.90%。
2020年公司的平均供暖面积约 6815万平方米，联网面积约 8885万平方米。
清洁供暖业务领域重要子公司中，浑南热力报告期内实现营业收
入 1223974757.17 元，同比增长 7.71%，营业利润 635599871.10元，同比增长 3.80%，净利润 479483458.66 元，同比增长 1.88%；
沈阳新北报告期内实现营业收入 853570091.29 元，同比增长 0.59%，营业利润 211319453.36 元，同比下降 52.09%，净利润 165290477.86元，同比下降 50.53%；主要受上年同期取得的拆联补贴相对较多所致；国惠新能源报告期内实现营业收入 1052320892.99 元，同比增
长 4.82%，营业利润 618204267.49 元，同比下降 1.29%，净利润
507393886.71 元，同比增长 1.05%。
兆讯传媒 2020 年度业务持续保持增长，报告期内实现营业收入488063558.12 元，同比增长 11.93%，营业利润 223566063.62 元，同比增长 5.83%，净利润 208185024.05 元，同比增长 8.38%。
二、董事会 2020 年度的工作情况
1、董事会会议召开情况报告期内，公司董事会共召开八次会议，会议的召开与表决符合相关法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议事项
第七届董事
会第八次会议
2020年 3月
10 日1、《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》2、《关于分拆所属子公司兆讯传媒广告股份有限公司至创业板上市方案的议案》3、《联美量子股份有限公司关于分拆所属子公司兆讯传媒广告股份有限公司至创业板上市的预案》4、《关于分拆所属子公司上市符合