中国巨石:关于中国巨石股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

关于中国巨石股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书北京市嘉源律师事务所
二〇二一年四月二十九日
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·广州 GUANGZHOU·西安 XIAN·香港 HONGKONG关于中国巨石股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书
嘉源 (2021)-04-096
致：中国巨石股份有限公司
受中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知已于 2021 年 3 月
20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布。上述通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、登记时间、联系人等。
2、本次股东大会的召开程序本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2021 年 4 月 29 日，本次股东大会现场会议在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路
669 号公司会议室召开，现场会议由公司副董事长张毓强先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格
1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月 23 日。
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 48 名，代表股份 1819377311 股，占公司股份总数的
51.9479%。
出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会现场会议，其资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐
项进行了表决，在审议构成关联交易的事项时，关联股东进行了回避表决。公司按照《股东大会规则》的规定并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
网络投票结束后，上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
2、本次股东大会的表决结果
根据现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过，具体情况如下：
序号议案名称
同意 反对 弃权是否
通过 票数(股) 比例（%） 票数(股)比例
（%）
票数(股)比例
（%）
1《2020年年度报告及摘要》
1818775811 99.9669 359100 0.0197 242400 0.0134是
2《2020年度董事会工作报告》
1818775811 99.9669 359100 0.0197 242400 0.0134是
3《2020年度监事会工作报告》
1818775811 99.9669 359100 0.0197 242400 0.0134 是《2020年度财务决算报告》
1818775811 99.9669 359100 0.0197 242400 0.0134是《2020年度利润分配方案》
1818027841 99.9258 1349470 0.0742 0 0.0000是《2020年度资本公积金转增股本预案》
1819010311 99.9798 367000 0.0202 0 0.0000 是《关于 2020 度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
1796537817 98.7446 22597094 1.2420 242400 0.0134是
4
2021年度审计机
构、内部控制审计机构的议案》《关于公司 2021年度预计日常关联交易的议案》
8.01《关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案》
874364536 99.9589 359100 0.0411 0 0.0000 是
8.02《关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案》
874364536 99.9589 359100 0.0411 0 0.0000是
8.03《关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案》
874358236 99.9582 365400 0.0418 0 0.0000是
8.04《关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案》
1272889152 99.9717 359100 0.0283 0 0.0000 是
8.05《关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案》
1272889152 99.9717 359100 0.0283 0 0.0000是《关于授权公司及子公司 2021年融资授信总额度的议案》
1817345311 99.8883 2032000 0.1117 0 0.0000是《关于授权公司及全资子公司
2021年为下属子公司提供担保总额度的议案》
1728353242 94.9969 91024069 5.0031 0 0.0000 是《关于公司及全资子公司巨石集
团有限公司 2021年发行公司债及非金融企业债务
1733777094 95.2950 85600217 4.7050 0 0.0000 是
5融资工具的议案》《关于公司及子
公司 2021 年远
期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》
1764475806 96.9824 54898605 3.0174 2900 0.0002 是《关于巨石埃及玻璃纤维股份有
限公司年产 12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》
1819018211 99.9802 359100 0.0198 0 0.0000 是《关于巨石集团有限公司年产 5万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》
1819018211 99.9802 359100 0.0198 0 0.0000 是《关于巨石集团有限公司年产 6万吨电子纱暨年
产 3 亿米电子布生产线建设方案调整的议案》
1819018211 99.9802 359100 0.0198 0 0.0000 是《关于巨石集团有限公司年产 15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案》
1819018211 99.9802 359100 0.0198 0 0.0000 是《关于修订公司的议案》
1819018211 99.9802 359100 0.0198 0 0.0000 是其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：
序号议案名称
同意 反对 弃权是否
通过 票数(股) 比例（%） 票数(股)比例
（%）
票数(股)比例
（%）
1《2020 年年度报告及摘要》
327993077 99.8169 359100 0.1092 242400 0.0739 是
6
2《2020 年度董事会工作报告》
327993077 99.8169 359100 0.1092 242400 0.0739 是
3《2020 年度监事会工作报告》
327993077 99.8169 359100 0.1092 242400 0.0739 是
4《2020 年度财务决算报告》
327993077 99.8169 359100 0.1092 242400 0.0739 是
5《2020 年度利润分配方案》
327245107 99.5893 1349470 0.4107 0 0.0000 是
6《2020 年度资本公积金转增股本预案》
328227577 99.8883 367000 0.1117 0 0.0000 是
7《关于 2020 度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审
计机构、内部控制审计机构的议案》
305755083 93.0493 22597094 6.8768 242400 0.0739 是
8《关于公司 2021年度预计日常关联交易的议案》
8.01《关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案》
328235477 99.8907 359100 0.1093 0 0.0000 是
8.02《关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案》
328235477 99.8907 359100 0.1093 0 0.0000 是
8.03《关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案》
328229177 99.8887 365400 0.1113 0 0.0000 是
8.04《关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案》
328235477 99.8907 359100 0.1093 0 0.0000 是
7
8.05《关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案》
328235477 99.8907 359100 0.1093 0 0.0000 是
9《关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案》
326562577 99.3816 2032000 0.6184 0 0.0000 是
10《关于授权公司及全资子公司 2021 年为下属子公司提供担保总额度的议案》
237570508 72.2989 91024069 27.7011 0 0.0000 是
11《关于公司及全资子公司巨石集团有
限公司 2021 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》
242994360 73.9495 85600217 26.0505 0 0.0000 是
12《关于公司及子公
司 2021 年远期结售
汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》
273693072 83.2920 54898605 16.7070 2900 0.0010 是
13《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公
司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》
328235477 99.8907 359100 0.1093 0 0.0000 是
14《关于巨石集团有限公司年产 5 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》
328235477 99.8907 359100 0.1093 0 0.0000 是
15《关于巨石集团有限公司年产 6 万吨
电子纱暨年产 3 亿米电子布生产线建设方案调整的议案》
328235477 99.8907 359100 0.1093 0 0.0000 是
8
16《关于巨石集团有限公司年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案》
328235477 99.8907 359100 0.1093 0 0.0000 是
17《关于修订公司的议案》
328235477 99.8907 359100 0.1093 0 0.0000 是上述第 6 项、第 10 项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见综上，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下无正文）
中国巨石2020年年度股东大会 嘉源·法律意见书（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国巨石股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
户、贡嘉文牛去人
2021年4月29日