晓程科技：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2021-037
北京晓程科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021
年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 5 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9：15 至
2021 年 5 月 18 日 15：00 的任意时间。
出席会议的股东、股东代表共 6 名，代表公司有表决权的股份 55932987股，占公司股份总数的 20.4135％。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理
人共 4 名，代表公司有表决权的股份 55925487 股，占公司股份总数的 20.4108%；
参加网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份 7500 股，占公司股份总数
的 0.0027％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长程毅先生委托董事刘航先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、 议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 55925487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 895687 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7500 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2. 审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 55925487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 895687 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7500 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
3. 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 55925487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 895687 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7500 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
4. 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》
表决结果：同意 55925487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 895687 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7500 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
5. 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 55925487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 895687 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7500 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
6. 审议通过了《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 55925487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 895687 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7500 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
7. 审议通过了《关于 2020 年末计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 55925487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 895687 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7500 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
8. 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 55925487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 895687 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7500 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
9. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 55925487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 895687 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7500 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1．《北京晓程科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》；
北京晓程科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 18 日