银禧科技：关于公司董事辞职及补选非独立董事公告

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2021-70广东银禧科技股份有限公司
关于公司董事辞职及补选非独立董事公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）董事会近
日收到公司股东代表董事、董事长谭颂斌先生的书面辞职报告。谭颂斌先生辞去
公司第五届董事会股东代表董事、董事长及专门委员会委员等职务，并不再担任
合并报表范围子公司董事长，谭颂斌先生辞去前述职务后在公司担任首席顾问，主管公司战略事务。
谭颂斌先生原定任职期为自 2020 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公司法》、公司章程等有关规定，谭颂斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效，谭颂斌先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响，也不影响董事会正常运作。
截止本公告披露日，谭颂斌先生持有银禧科技股份数共计 4280614 股，占公司总股本的 0.95%。谭颂斌先生的一致行动人石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）持有银禧科技股份数共计 59769292 股，占公司总股本的 13.28%；谭颂斌及一致行动人控制公司股份数共计 64049906股，占公司总股本 14.24%。谭颂斌先生辞职后将继续遵守和履行法律、行政法规规定及其所做的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
谭颂斌先生在担任公司董事、董事长期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
为了保证董事会的正常运行，公司于 2021 年 6 月 7 日召开了第五届董事会
第十次会议，审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》。根据
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，董事会同意提名谭文钊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
公司非独立董事候选人具备上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司本次补选非独立董事事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
谭文钊先生简历详见附件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会2021年6月7日
附件：
广东银禧科技股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
谭文钊，男，出生于 1986 年 5 月，无永久境外居留权，清华大学经济管理学院在读 EMBA。2008 年 10月-2012年 8月担任广东银禧科技股份有限公司销售代表，销售经理；2012 年 9月至今担任广东银禧科技股份有限公司董事长助理；
2017 年 9 月至今担任东莞银禧钴业有限公司副总经理，2018 年 8 月至今担任刚果（金）银禧钴业股份有限公司法人兼董事；2019 年 5 月至今担任东莞市道滘
镇工商业联合会（商会）副会长。
截至 2021 年 6 月 7 日，谭文钊先生未持有公司股份，谭文钊先生与实际控制人谭颂斌先生系堂兄弟关系，除此之外，谭文钊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。