中国电研:中国电研2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2021-019中国电器科学研究院股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 6月 4日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204号 1号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 346287323普通股股东所持有表决权数量 346287323
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比85.6087例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.6087
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事仲明振先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3人，以现场结合通讯方式出席 3人；
3、 公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司副总经理陈伟升先生、孙君光先生、陈传好先生，公司纪委书记陈兴祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 346259608 99.9920 27715 0.0080 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2020年度利润分配方案》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 346259608 99.9920 27715 0.0080 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2020年年度报告及摘要》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 346259608 99.9920 27715 0.0080 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2020年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 346259608 99.9920 27715 0.0080 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2020年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 346259608 99.9920 27715 0.0080 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2020年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 346259608 99.9920 27715 0.0080 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2021年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 346261009 99.9924 24854 0.0072 1460 0.0004
8、 议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95731000 99.9711 27715 0.0289 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）2 关于《公司 2020 年度 16000 36.6007 27715 63.3993 0 0.0000利润分配方案》的议案
6 关于公司董事、监事 16000 36.6007 27715 63.3993 0 0.00002020年度薪酬的议案
7 关于续聘 2021 年度会 17401 39.8056 24854 56.8546 1460 3.3398计师事务所的议案
8 关于预计新增日常关 16000 36.6007 27715 63.3993 0 0.0000联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：本次股东大会议案 8 涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为 250528608股。
2、议案 2、议案 6、议案 7、议案 8对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：赵力峰、贺维2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2021年 6月 5日