利扬芯片:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2021-030广东利扬芯片测试股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2号 利扬芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66145400普通股股东所持有表决权数量 66145400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比49.3444例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.3444
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、董事会秘书辜诗涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，现场结合通讯方式出席 8 人，其中董事袁俊先生因公务原因出差未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书辜诗涛先生的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66145400 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66145400 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66145400 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）1 关于公司《2021 2837800 100 0 0 0 0年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2 关于公司《2021 2837800 100 0 0 0 0年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司 2837800 100 0 0 0 0股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 1、议案 2、议案 3，已回避表决的关联股东为辜诗涛、张亦锋、东莞市扬致投资管理合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所律师：胡乐清 金梦2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2021 年 6月 3 日