福田汽车:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2021-057北汽福田汽车股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 522、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24782491893、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.2214
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长巩月琼主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中现场参会董事为巩月琼、武锡斌，视频参会董事为常瑞、王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王文健、顾鑫、孙彦臣、张泉；
2、公司在任监事 9 人，出席 9人，其中现场参会监事为邢洪金、陈忠义、郝海龙、吴海山、杨巩社，视频参会监事为孙智华、纪建奕、叶芊、张新；
3、监事候选人陈宫博现场出席了本次会议；
4、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席了本次会议。部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案（单位：股）
1.00 议案名称：关于第八届监事会监事调整的议案1.01 议案名称：选举陈宫博同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2475128089 99.8740 3121100 0.1260 0 0.0000
1.02 议案名称：陈忠义同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2475173289 99.8758 3075900 0.1242 0 0.0000
2 议案名称：关于公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2475109089 99.8755 3082900 0.1245 0 0.0000
3 议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2475128089 99.8740 3121100 0.1260 0 0.0000
4 议案名称：2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2475128089 99.8740 3121100 0.1260 0 0.0000
5 议案名称：2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2475128089 99.8740 3121100 0.1260 0 0.0000
6 议案名称：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2475128089 99.8740 3121100 0.1260 0 0.0000
7 议案名称：2020 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2475128089 99.8740 3121100 0.1260 0 0.0000
8 议案名称：2020 年度公积金转增股本方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2475128089 99.8740 3121100 0.1260 0 0.0000
9 议案名称：关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2475135089 99.8743 3114100 0.1257 0 0.0000
10 议案名称：2021 年度独立董事费用预算的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2475128089 99.8740 3121100 0.1260 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（单位：股）
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 选举陈宫博同志为 668 99.5355 312 0.46 0 0.000
北汽福田汽车股份 935 110 45 0
有限公司第八届监 555 0事会监事
1.02 陈忠义同志不再担 668 99.5423 307 0.45 0 0.000
任北汽福田汽车股 980 590 77 0
份有限公司监事 755 0
2 关于公司与北京福 668 99.5412 308 0.45 0 0.000
田康明斯排放处理 973 290 88 0
系统有限公司关联 755 0交易的议案
3 2020 年度董事会工 668 99.5355 312 0.46 0 0.000
作报告 935 110 45 0
555 0
4 2020 年度监事会工 668 99.5355 312 0.46 0 0.000
作报告 935 110 45 0
555 0
5 2020 年度财务决算 668 99.5355 312 0.46 0 0.000
报告 935 110 45 0
555 0
6 公司募集资金存放 668 99.5355 312 0.46 0 0.000
与实际使用情况的 935 110 45 0
专项报告的议案 555 0
7 2020 年度利润分配 668 99.5355 312 0.46 0 0.000
方案 935 110 45 0
555 0
8 2020 年度公积金转 668 99.5355 312 0.46 0 0.000
增股本方案 935 110 45 0
555 0
9 关于续聘致同会计 668 99.5366 311 0.46 0 0.000
师事务所担任公司 942 410 34 0
财务及内控审计机 555 0构的议案
10 2021 年度独立董事 668 99.5355 312 0.46 0 0.000
费用预算的议案 935 110 45 0
555 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2涉及关联交易，关联股东吴海山（持股 57200 股）回避表决。
(四) 会议听取了《2020 年度独立董事述职报告》
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：张宇侬、石尧2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
北汽福田汽车股份有限公司
2021 年 5 月 27 日