东方锆业：2021-059第七届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-059广东东方锆业科技股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2021 年 6 月 4 日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第
二十次会议的通知及材料，监事会于 2021 年 6月 7 日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。
二、会议审议情况会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0票，审议
通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》；
监事会审查本次董事会聘任的公司内部审计负责人郭朝辉女士
的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更内部审计负责人的公告》。
（二）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议
通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
关联监事赵拥军先生回避表决。
三、备查文件1、公司第七届监事会第二十次会议决议；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇二一年六月七日