中国船舶:中国船舶2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2021-030中国船舶工业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼中国船舶大厦三楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 562、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 32761655323、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股73.2525
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，张英岱董事长主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，林鸥董事、陆子友董事、陈忠前董事、向辉明董事因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席 3人，崔明监事、韩东望监事、盛闻英监事、程刚监事因公务原因未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会报告》审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3197123472 97.5874 52207 0.0016 78989853 2.4110
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会报告》审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3197123472 97.5874 52207 0.0016 78989853 2.4110
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3197123472 97.5874 52207 0.0016 78989853 2.4110
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3197069972 97.5857 148107 0.0045 78947453 2.4098
5、 议案名称：《公司 2021 年度日常关联交易相关情况的议案》审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 939629940 92.0048 2705775 0.2649 78947453 7.7303
6、 议案名称《：关于授权公司及所属企业 2021 年度拟提供担保及其额度的框架议案》审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3191020530 97.4011 6197549 0.1892 78947453 2.40977、 议案名称：《关于公司本部及所属企业 2021 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 939629840 92.0048 2705875 0.2649 78947453 7.7303
8、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3197123472 97.5874 52207 0.0016 78989853 2.4110
9、 议案名称：《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3197143472 97.5880 74607 0.0023 78947453 2.409710、 议案名称：《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1021230961 99.9949 52207 0.0051 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
1988828693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000通股股东
持股 1%-5%普
1083015096 93.2057 0 0.0000 78947453 6.7943通股股东
持股 1%以下普
125226183 99.8819 148107 0.1181 0 0.0000通股股东
其中:市值 50 5294246 97.2786 148107 2.7214 0 0.0000万以下普通股股东
市值 50万以上
119931937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议
同意 反对 弃权案议案名称
序 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数号 （%） （%）《公司 2020 年度董事1 942241108 92.2605 52207 0.0051 78989853 7.7344会报告》《公司 2020 年度监事2 942241108 92.2605 52207 0.0051 78989853 7.7344会报告》《公司 2020 年度财务3 942241108 92.2605 52207 0.0051 78989853 7.7344决算报告》《关于公司 2020 年度4 942187608 92.2553 148107 0.0145 78947453 7.7302利润分配的议案》《公司 2021 年度日常5 关联交易相关情况的 939629940 92.0048 2705775 0.2649 78947453 7.7303议案》《关于授权公司及所属企业 2021 年度拟提
6 936138166 91.6629 6197549 0.6068 78947453 7.7303供担保及其额度的框架议案》《关于公司本部及所属企业 2021 年度委托
7 中船财务有限责任公 939629840 92.0048 2705875 0.2649 78947453 7.7303司开展资金管理业务的议案》《关于为公司董事、监8 事及高级管理人员购 942241108 92.2605 52207 0.0051 78989853 7.7344买责任险的议案》《关于增补公司第七9 届董事会独立董事的 942261108 92.2625 74607 0.0073 78947453 7.7302议案》《关于公司控股股东中国船舶工业集团有
限公司出具的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为“一般议案”，由出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过即合法有效；其中第 5、7、10 项议案所涉事宜构成关联交易，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为关联股东，已回避表决。
本次股东大会还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所律师：黄颢律师、郑豪律师2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国船舶工业股份有限公司
2021 年 5 月 28 日