联美控股:联美量子股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021－028联美量子股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月11日联美量子股份有限公司在公司会议室以现场和
通讯表决相结合方式召开了第七届董事会第二十次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到董事 6 名，实到董事 6 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：
1、公司《关于调整 2020年度利润分配总金额的议案》；
联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年 4 月
28 日、2021 年 5 月 21 日召开第七届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了公司《2020年度利润分配预案》，拟以 2020年 12月 31日的股本 2288119475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），共计派发现金红利 915247790.00 元（含税）。
因公司于 2021 年 1 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。截至 2021 年 5 月 31 日，联美量子股份有限公司已累计回购股份 20540960 股，根据规定回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司股本分配基数发生变化，公司将按照每股派发红利不变的原则，对利润分配总额进行相应调整。
调整后的享有权益派发股份总数为股权登记日公司总股本扣除
公司回购专用账户的股份。按照 2021年 5月 31日回购情况模拟计算，享 有 权 益 派 发 股 份 总 数 为
2288119475-20540960=2267578515 股，每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），共计派发现金红利 907031406元。
最终享有权益派发股份总数为股权登记日公司总股本扣除公司
回购专用账户的股份，每 10 股派发现金红利 4.0元（含税）。
同意：6 票；反对：0票；弃权：0票。
上述议案须提交公司股东大会审议。
2、关于召开公司 2021年第一次临时股东大会相关事宜的议案同意：6 票；反对：0票；弃权：0票。
决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2021 年 6月 11日