长海股份：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2021-042债券代码：123091 债券简称：长海转债江苏长海复合材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2021
年第一次临时股东大会于 2021 年 5 月 15 日发出会议通知，2021 年 6 月 1 日下午
14:00 在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次大会的股东及股东委托代理人共 16 人，代表股份 229108779 股，占股份总数的 56.0579%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股份 216952647 股，占公司股本总数的 53.0835%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 12156132 股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司董事、监事及代行董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、议案审议情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟投资建设 60 万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的议案》
表决结果：同意 229108779 股，占出席会议有效表决权总数的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 12156132 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
本议案采用特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件1、江苏长海复合材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日