南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2021-034
山东南山铝业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 5月 18日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5449654039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6019
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5443039439 99.8786 5441900 0.0998 1172700 0.0216
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5443039539 99.8786 5441900 0.0998 1172600 0.0216
3、 议案名称：2020 年独立董事年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5443039439 99.8786 5441900 0.0998 1172700 0.0216
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5443039439 99.8786 5441900 0.0998 1172700 0.0216
5、 议案名称：2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5443003639 99.8779 5441900 0.0998 1208500 0.0223
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5443785739 99.8923 5867900 0.1076 400 0.0001
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5402438064 99.1335 7247900 0.1329 39968075 0.7336
8、 议案名称：关于公司董事及其他高级管理人员 2021 年报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5444175939 99.8994 5441900 0.0998 36200 0.0008
9、 议案名称：关于 2021 年监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5444175939 99.8994 5441900 0.0998 36200 0.0008
10、 议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854283984 92.1106 5441900 0.5867 67728500 7.3027
11、 议案名称：关于公司与新南山国际控股有限公司签订及
“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 854283984 92.1106 5442000 0.5867 67728400 7.3027
12、 议案名称：关于修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 714671646 77.0573 212746638 22.9387 36100 0.0040
13、 议案名称：预计 2021 年度公司与财务公司关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 704191309 75.9273 223226975 24.0687 36100 0.0040
14、 议案名称：关于修订公司与新南山国际控股有限公司签订的 2021 年度综合服务协议附表的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 853488884 92.0248 5442000 0.5867 68523500 7.3885
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 4522199655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 155057552 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 766528532 99.2402 5867900 0.7597 400 0.0001
其 中 : 市 766528532 99.2402 5867900 0.7597 400 0.0001
值 50万以下普通股股东
市值 50万以上普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2020 年度利润分配预案
921586084 99.3672 5867900 0.6326 400 0.0002
7 关 于 续 聘 公 司
2021 年度审计机
构及支付 2020年度审计报酬的议案
880238409 94.9090 7247900 0.7814 39968075 4.3096
8 关于公司董事及其他高级管理人
员 2021年报酬的议案
921976284 99.4093 5441900 0.5867 36200 0.0040
10 关于公司与南山集团有限公司签
订“2021 年度综合 服 务 协 议 附表”并预计 2021年日常关联交易额度的议案
854283984 92.1106 5441900 0.5867 67728500 7.3027
11 关于公司与新南山国际控股有限
公司签订  及
“2021 年度综合服务协议附表”
并预计 2021年度日常关联交易额度的议案
854283984 92.1106 5442000 0.5867 67728400 7.3027
12 关于修订 的议案
13 预计 2021年度公司与财务公司关联交易情况的议案
704191309 75.9273 22322697
5
24.0687 36100 0.0040
14 关于修订公司与新南山国际控股有限公司签订的
2021 年度综合服务协议附表的议案
853488884 92.0248 5442000 0.5867 68523500 7.3885
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14为关联股东回避表决的议案，关联股东南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司回避表决；
2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14为对中小投资者单独计票的议案；
3、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：凌浩、段君僖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2021年 5月 19日