利扬芯片:广东利扬芯片测试股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2021-037广东利扬芯片测试股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长黄江先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》同意豁免董事会未提前 5 天通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第二届董事会任期将于 2021年 6月 21日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名黄江先生、张亦锋先生、辜诗涛先生、黄主先生、袁俊先生、瞿昊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2.1 子议案《关于选举黄江先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
2.2 子议案《关于选举张亦锋先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
2.3 子议案《关于选举辜诗涛先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
2.4 子议案《关于选举黄主先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
2.5 子议案《关于选举袁俊先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
2.6 子议案《关于选举瞿昊先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
3、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》鉴于公司第二届董事会任期将于 2021年 6月 21日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄江先生拟提名游海龙先生、瞿昊先生拟提名郭群女士、张利平先生拟提名郑文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3.1 子议案《关于选举游海龙先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
3.2 子议案《关于选举郭群女士为第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
3.3 子议案《关于选举郑文先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4、审议通过《关于提请召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》拟定于 2021年 6月 29日召开公司 2021年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2021年 6月 12日