紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2021-019上海紫江企业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 492、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4576550813、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.1736
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事沈雯先生、胡兵女士、沈臻先生、独立董事张晖明先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘罕先生因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书高军先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454955281 99.4100 1118800 0.2444 1581000 0.3456
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454795281 99.3751 1278800 0.2794 1581000 0.3455
3、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454695281 99.3532 1278800 0.2794 1681000 0.3674
4、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454587481 99.3297 1378800 0.3012 1688800 0.3691
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454855281 99.3882 1218800 0.2663 1581000 0.3455
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 456972281 99.8508 682800 0.1492 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 454687481 99.3515 1378800 0.3012 1588800 0.3473
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年年度报告及其摘要 53087105 95.1605 1118800 2.0054 1581000 2.8341
2 公司 2020 年度董事会工作报告 52927105 94.8737 1278800 2.2922 1581000 2.8341
3 公司独立董事 2020 年度述职报告 52827105 94.6944 1278800 2.2922 1681000 3.0134
4 公司 2020 年度监事会工作报告 52719305 94.5012 1378800 2.4715 1688800 3.0273
5 公司 2020 年度财务决算报告 52987105 94.9812 1218800 2.1847 1581000 2.8341
6 公司 2020 年度利润分配预案 55104105 98.7760 682800 1.2240 0 0.0000
关于聘任公司 2021 年度审计机构
7 52819305 94.6804 1378800 2.4715 1588800 2.8481的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明无
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：杨菲、王成成2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 《上海紫江企业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、 《国浩律师（上海）律师事务所关于上海紫江企业集团股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书》。
上海紫江企业集团股份有限公司
2021 年 6 月 9 日