合兴包装：第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2021-033号债券代码：128071 债券简称：合兴转债厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第二十一次会议于 2021 年 6 月 11 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼
19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021年 6 月 4 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的公司股份计划用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
2、公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 5.69 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1、回购股份的种类公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规决定实施方式。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额本次回购的资金总额不低于 5000 万元人民币（含）且不超过 10000 万元人民币（含）。
在回购股份价格不超过 5.69 元/股的条件下，若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 17574692 股，约占公司当前总股本的 1.42%；按回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为 8787346 股，约占公司当前总股本的 0.71%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）回购股份的资金来源本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）回购股份的实施期限
1、公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）办理本次回购股份的具体授权事项
为了顺利实施本次回购股份，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：
（1）授权公司管理层制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相应调整；
（2）授权公司管理层办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；
（3）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此事项已经公司独立董事出具明确同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事项拟用于员工持股计划或股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需经股东大会审议。具体内容详见 2021 年 6 月 15 日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十一日