万顺新材：第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-060债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议于 2021 年 6 月 11 日上午 09:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 1 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度的议案》
年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目（一期）原计划于 2021 年 6月 30 日达到预定可使用状态，由于主设备铝箔轧机为进口设备，需要国外设备安装与调试专家现场指导安装，受全球“新冠疫情”爆发的影响，国外专家入境难度大、时间长，影响了设备安装调试进度，导致项目不能按预定时间建成投产。同意公司根据实际情况对年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目（一期）实施进度予以调整，调整后计划于 2021 年 12 月 31日达到预定可使用状态。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于安徽美信铝业有限公司变更名称、经营范围的议案》
鉴于经营发展需要，同意公司全资孙公司安徽美信铝业有限公司变更名称为安徽中基电池箔科技有限公司；变更经营范围为新材料技术研发，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料制造，有色金属铸造，金属表面处理及热处理加工，金属包装容器及材料制造，医用包装材料制造，工程和技术研究和试验发展，金属制品研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，高性能有色金属及合金材料销售，金属材料销售，机械设备销售，货物进出口，技术进出口。
以上变更内容具体以工商核准为准。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月十五日