ST德豪：第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2021—77安徽德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一
次会议通知于 2021年 6月 15日以电子邮件的形式发出，2021年 6月 16日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况本次会议审议并通过了以下事项：
审议通过了《关于聘任许晋源先生为公司副总经理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议。
2、独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会2021年6月16日