天海防务：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第
五届董事会第四次会议于 2021年 6月 15 日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会的有关文件、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第五届董事会第四次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司董事会秘书及副总经理的独立意见经核查，本次公司董事会秘书及副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审阅相关人员的简历，本次受聘的公司董事会秘书及副总经理符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经查询，本次聘任的高级管理人员也不是失信被执行人。
因此，我们同意聘任董文婕女士为公司董事会秘书及副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二〇二一年六月十五日（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》的签字页）独立董事
、 、（方先丽） （杜惟毅） （王海黎）