豆神教育：第四届董事会第六十二次会议决议公告

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-059豆神教育科技（北京）股份有限公司
第四届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”）
第四届董事会第六十二次会议于 2021年 6月 17日在北京市海淀区东北旺西路 8
号院 25 号楼豆神教育大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由董事长池燕明先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》公司向中国银行股份有限公司北京分行申请人民币 72895 万元贷款，其中包括人民币 25000 万元流动资金贷款（贷款期限 1年）及人民币 47895 万元中
长期并购贷款（贷款期限 7年）。
授信中流动资金贷款的担保方式为：1.由全资子公司北京立思辰新技术有限公司提供名下位于北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼-2层至 5层 101的房
地产抵押担保；2.自然人窦昕将其持有的 40366925 股豆神教育股票质押担保。
授信中并购贷款的担保方式为：1.由全资子公司北京立思辰新技术有限公司提供名下位于北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼-2层至 5层 101的房地产
抵押担保；2.自然人窦昕将其持有的 40366925 股豆神教育股票质押担保；3.由公司提供全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司 100%股权质押担保。
表决结果：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第六十二次会议决议。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会2021年6月17日