振东制药：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-064山西振东制药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。
本次股东大会审议通过了《关于终止资产置换暨关联交易的议案》，终止了 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《资产置换暨关联交易的议案》所决议事项。
具 体 内 容 详 见 2021 年 2 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西振东制药股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况1、召开时间：2021 年 6 月 17 日（星期四）上午 9:002、网络投票时间：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 6 月 17 日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021年6月17日上午9:15至 2021 年 6 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：北京市海淀区上地三街创业路 18 号振东大厦4、召开方式：现场投票和网络投票5、召集人：公司董事会6、主持人：董事长李安平先生7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 47 人，代表股份462520553 股，占公司总股份的 45.0144％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 401128098 股，占公司总股份的39.0394％，现场回避表决的股东及股东代表 2 人，代表股份392928198 股，占上市公司总股份的 38.2414%。参加网络投票的股东及股东代表 41 人，代表股份 61392455 股，占公司总股份的5.9750％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 42 人，代表股68992455 股，占公司总股份的 6.7146％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 7600000股，占公司总股份的 0.7397％；
参加网络投票的股东及股东代表 41 人，代表股份 61392455 股，占公司总股份的 5.9750％。
8、公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《关于终止资产置换暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 69592355 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 68992455 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件1.《山西振东制药股份有限公司 2021 年第二次股东决议》；
2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日