上海电力:上海电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2021-50上海电力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 17日(二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 532、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20207413333、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 77.2111
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，受公司董事长胡建东先生委托，会议由公司董事、总经理魏居亮先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 1人，公司董事、总经理魏居亮出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，公司职工监事唐兵出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议。
3、公司副总经理、董事会秘书夏梅兴出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 2014696591 99.7009 6044742 0.2991 0 0.0000
2、 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.04、 议案名称：定价基准日及发行价格审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行数量审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.06、 议案名称：募集资金规模和用途审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.07、 议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.08、 议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.09、 议案名称：滚存未分配利润安排审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.10、 议案名称：本次发行决议的有效期审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 177469550 96.7061 6044742 3.2939 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 2014696591 99.7009 6044742 0.2991 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 2014696591 99.7009 6044742 0.2991 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 2014718191 99.7019 6023142 0.2981 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 2014718191 99.7019 6023142 0.2981 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 2014718191 99.7019 6023142 0.2981 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司引入战略投资者的议案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 1753644741 99.6577 6023142 0.3423 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 1753644741 99.6577 6023142 0.3423 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 438564600 98.6452 6023142 1.3548 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）数
A股 1753644741 99.6577 6023142 0.3423 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是 否
号 权的比例（%） 当选
13.01 董事候选人： 1816455875 89.8906 是胡建东
13.02 董事候选人： 1816455874 89.8906 是魏居亮
13.03 董事候选人： 1816455875 89.8906 是王海民
13.04 董事候选人： 1816455874 89.8906 是刘洪亮
13.05 董事候选人： 1816650317 89.9002 是聂毅涛
13.06 董事候选人： 1818305874 89.9821 是王浩
13.07 董事候选人： 1816455874 89.8906 是徐骥
13.08 董事候选人： 1816466883 89.8911 是郭志刚
14、 关于选举独立董事的议案议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是 否
号 决权的比例（%） 当选
14.01 独立董事候选 1816485534 89.8920 是
人：顾瑜芳14.02 独立董事候选 1816679975 89.9017 是
人：芮明杰14.03 独立董事候选 1816485533 89.8920 是
人：岳克胜14.04 独立董事候选 1816485534 89.8920 是
人：唐忆文14.05 独立董事候选 1816485533 89.8920 是
人：郭永清14.06 独立董事候选 1818196539 89.9767 是
人：潘斌15、 关于选举监事的议案议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是 否
号 权的比例（%） 当选
15.01 监事候选人： 1816490234 89.8923 是黄云涛
15.02 监事候选人： 1816490232 89.8923 是邱林
15.03 监事候选人： 1816011722 89.8686 是陈维敏
15.04 监事候选人： 1818066176 89.9703 是张超
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于公司符合非 177469550 96.7061 6044742 3.2939 0 0.0000
公开发行 A 股股票条件的议案
2.01 发行股票的种类 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000和面值
2.02 发行方式和发行 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000时间
2.03 发行对象及认购 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000方式
2.04 定价基准日及发 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000行价格
2.05 发行数量 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.06 募集资金规模和 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000用途
2.07 限售期 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.08 上市地点 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
2.09 滚存未分配利润 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000安排
2.10 本次发行决议的 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000有效期
3 关于公司非公开 177469550 96.7061 6044742 3.2939 0 0.0000
发行 A 股股票预案的议案
4 关于公司非公开 177469550 96.7061 6044742 3.2939 0 0.0000
发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募 177469550 96.7061 6044742 3.2939 0 0.0000集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司非公开 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000
发行 A 股股票摊薄即期回报的风
险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000年 （ 2021-2023年）股东回报规划的议案
8 关于公司提请股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非
公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案
9 关于公司引入战 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000略投资者的议案
10 关于公司与战略 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案
11 关于公司与控股 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
12 关于公司与战略 177491150 96.7179 6023142 3.2821 0 0.0000投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
13.01 董事候选人：胡建 34726190 18.9229 0 0.0000 0 0.0000东
13.02 董事候选人：魏居 34726189 18.9229 0 0.0000 0 0.0000亮
13.03 董事候选人：王海 34726190 18.9229 0 0.0000 0 0.0000民
13.04 董事候选人：刘洪 34726189 18.9229 0 0.0000 0 0.0000亮
13.05 董事候选人：聂毅 34920632 19.0288 0 0.0000 0 0.0000涛
13.06 董事候选人：王浩 36576189 19.9310 0 0.0000 0 0.000013.07 董事候选人：徐骥 34726189 18.9229 0 0.0000 0 0.000013.08 董事候选人：郭志 34737198 18.9289 0 0.0000 0 0.0000刚
14.01 独立董事候选人： 34755849 18.9390 0 0.0000 0 0.0000顾瑜芳
14.02 独立董事候选人： 34950290 19.0450 0 0.0000 0 0.0000芮明杰
14.03 独立董事候选人： 34755848 18.9390 0 0.0000 0 0.0000岳克胜
14.04 独立董事候选人： 34755849 18.9390 0 0.0000 0 0.0000唐忆文
14.05 独立董事候选人： 34755848 18.9390 0 0.0000 0 0.0000郭永清
14.06 独立董事候选人： 36466854 19.8714 0 0.0000 0 0.0000潘斌
15.01 监事候选人：黄云 34760549 18.9416 0 0.0000 0 0.0000涛
15.02 监事候选人：邱林 34760547 18.9416 0 0.0000 0 0.000015.03 监事候选人：陈维 34282037 18.6809 0 0.0000 0 0.0000敏
15.04 监事候选人：张超 36336491 19.8004 0 0.0000 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明第 2 项议案《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》、第 3 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、第 9 项议案《关于公司引入战略投资者的议案》、第 10 项议案《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案》、第 11 项议案《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、第 12 项议案《关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
第 1 项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、第 2 项议案《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》、第 3 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、 第 4 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、第 5 项议案《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、第 6 项议案《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、第 7 项议案《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、第 8 项议案《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A股股票及战略合作相关事项的议案》、第 9 项议案《关于公司引入战略投资者的议案》、第 10 项议案《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案》、 第 11 项议案《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、第 12 项议案《关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：叶菲、闵鹏2、 律师见证结论意见：
上海电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海电力股份有限公司
2021年 6月 18日