第八届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况                                                                                
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2021年 6月 11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第
十一次会议的通知。会议于 2021年 6月 18日在公司酒都宾馆会议室召开，陈鹰董事、侯孝海董事委托李秋喜董事长出席
会议并行使表决权，贾瑞东独立董事、王超群独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权，王朝成独立董事、张
远堂独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
、表决程序符合《公司法》和公司《章程》规定，合法有效。                                                   
    二、董事会会议审议情况                                                                                
    1、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；                                                   
    经与会董事采用无记名投票等额方式表决，陈鹰先生全票当选为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致
。                                                                                                        
    同意票 16 票，反对票 0票，弃权票 0票。                                                               
    二、审议通过《关于陈鹰担任第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》；                  
    同意票 16 票，反对票 0票，弃权票 0票。                                                               
    三、审议通过《关于王超群担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。                           
    同意票 16 票，反对票 0票，弃权票 0票。            

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