安通控股:关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2021-039安通控股股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 30 日3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600179 安通控股 2021/6/24
二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：一润供应链管理（上海）有限公司2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.58%股份的股东一润供应链管理（上海）有限公司，在 2021 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次股东大会临时提案的议题如下：
（1）《关于制定的议案》
上述议案已经公司 2021 年 6 月 18 日召开的第七届董事会 2021 年第二次临
时会议审议通过，《业绩激励基金管理办法（2021 年～2023 年）》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 30 日 14点 00 分召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 《2020年度董事会工作报告》 √
2 《2020年度监事会工作报告》 √
3 《2020年年度报告及其摘要》 √
4 《2020年度财务决算报告》 √
5 《2020年度利润分配预案》 √6 《关于公司董事、监事 2021年度薪酬方案的议 √案》7 《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易 √预计的议案》8 《关于公司未来三年分红回报规划（2021 年 √-2023年）》9 《关于 2021 年度预计为全资子公司提供担保 √额度的议案》
10 《关于增加公司注册资本的议案》 √
11 《关于重新制定的议案》 √12 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年 √度财务审计机构的议案》13 《关于制定的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体议案 1—12 和议案 13 分别于 2021 年 4 月 20 日和 2021 年 6 月 19 日披露于
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）2、 特别决议议案：9、10、113、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、134、 涉及关联股东回避表决的议案：7应回避表决的关联股东名称：福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）、中航国际租赁有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书授权委托书
安通控股股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及其摘要》
4 《2020 年度财务决算报告》
5 《2020 年度利润分配预案》6 《关于公司董事、监事 2021年度薪酬方案的议案》7 《关于 2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》8 《关于公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》9 《关于 2021年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》10 《关于增加公司注册资本的议案》11 《关于重新制定的议案》12 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021年度财务审计机构的议案》13 《关于制定的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。