仟源医药：第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2021-041山西仟源医药集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24日以邮件方式发出第四届董事会第二十一次会议通知及议案，2021年 5月 27日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长赵群先生主持，应出席董事7 名，实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于受让四川仟源中药饮片有限公司部分股权的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、《关于签署的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十七日