万东医疗:万东医疗2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2021-028北京万东医疗科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 18日(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 372、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2126918663、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长谢宇峰先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书任志林先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212495866 99.9078 173600 0.0816 22400 0.0106
2、议案名称：2020年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212495866 99.9078 173600 0.0816 22400 0.0106
3、议案名称：2020年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212495866 99.9078 173600 0.0816 22400 0.0106
4、议案名称：2020年年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 211894966 99.6253 173600 0.0816 623300 0.2931
5、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212652966 99.9817 16500 0.0077 22400 0.0106
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212643666 99.9773 25800 0.0121 22400 0.0106
7、议案名称：关于董事会独立董事年度津贴的议案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212038866 99.6929 630600 0.2964 22400 0.0107
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于董事会换届选举非独立董事的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
8.01 胡自强 212535704 99.9265 是
8.02 谢宇峰 212269180 99.8012 是
8.03 钟铮 212445182 99.8840 是
8.04 刘啸 212445182 99.8840 是
8.05 孙彤 212288482 99.8103 是
8.06 吴双 212288382 99.8102 是
9、关于董事会换届选举独立董事的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
9.01 潘飞 212484075 99.9023 是
9.02 李红霞 212445075 99.8839 是
9.03 邹卓 212445075 99.8839 是
10、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
10.01 高恩毅 212317279 99.8238 是
10.02 周海珍 212471073 99.8961 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
193469169 100.0000 0 0.0000 0 0.0000股东
持股 1%-5%普通股
18031825 100.0000 0 0.0000 0 0.0000股东
持股 1%以下普通股
393972 33.0826 173600 14.5775 623300 52.3399股东
其中:市值 50 万以
166272 71.1257 45100 19.2923 22400 9.5820下普通股股东
市值 50万以上普通
227700 23.7906 128500 13.4259 600900 62.7835股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2020 年年度利
4 18418925 95.8528 173600 0.9034 623300 3.2438润分配预案关于续聘会计师
6 19167625 99.7491 25800 0.1342 22400 0.1167事务所的议案关于董事会独
7 立董事年度津 18562825 96.6017 630600 3.2816 22400 0.1167贴的议案
8.01 胡自强 19059663 99.1873
8.02 谢宇峰 18793139 97.8003
8.03 钟铮 18969141 98.7162
8.04 刘啸 18969141 98.7162
8.05 孙彤 18812441 97.9007
8.06 吴双 18812341 97.9002
9.01 潘飞 19008034 98.9186
9.02 李红霞 18969034 98.7156
9.03 邹卓 18969034 98.7156
10.01 高恩毅 18841238 98.0506
10.02 周海珍 18995032 98.8509
(五) 关于议案表决的有关情况说明上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、 听取独立董事述职报告大会听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
四、 律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所律师：韩光、董士嘉2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
五、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京万东医疗科技股份有限公司
2021 年 6月 18日