金信诺：深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年度股东大会决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-065
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人: 公司第三届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2021年 5月 19日下午 14：00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年05月19
日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月
19日上午9:15—2021年05月19日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10栋 B座 27 楼会议室。
5、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2021年5月13日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 7人，代表股份
267263856股，占上市公司有表决权股份总数的46.3614％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 220073147股，占上市公司有表决权股份总数的 38.1754％。
通过网络投票的股东4人，代表股份47190709股，占上市公司有表决权股份
总数的8.1860％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 966503 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1677％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00002％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 966403 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1676％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司
聘请的北京市金杜（广州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》公司独立董事赵登平先生、胡左浩先生、黄文锋先生分别向董事会提交了《独
立董事2020年度述职报告》，并在公司2020年度股东大会上进行了述职。
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 29200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0109％；弃权 9700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对29200股，占出席会议中小股东所持股份的3.0212％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0037％。
2、审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 267234656 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9891％；
反对 29200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 937303 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9788％；反对 29200股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 267234656 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9891％；
反对 29200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 937303 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9788％；反对 29200股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 267234656 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9891％；
反对 29200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 937303 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9788％；反对 29200股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 267263856 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 966503 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 29200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0109％；弃权 9700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对29200股，占出席会议中小股东所持股份的3.0212％；弃权9700股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0037％。
7、逐项审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况的议案》
7.01审议通过关于公司董事长黄昌华先生2020年度薪酬
总表决情况：
同意92002284股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9577％；反对38900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
（关联股东黄昌华先生回避表决。）中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.02审议通过关于公司副董事长郑军先生2020年度薪酬
总表决情况：
同意222374481股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9825％；
反对38900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
（关联股东郑军先生回避表决。）中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.03审议通过关于公司董事蒋惠江先生2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.04 审议通过关于公司董事廖生兴先生 2020 年度薪酬
总表决情况：
同意 221000650股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9824％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0176％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。（关联股东赣州发展投资控股集团有限责任公司回避表决。）
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.05审议通过关于公司独立董事黄文锋先生2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.06审议通过关于公司独立董事赵登平先生2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
7.07审议通过关于公司独立董事胡左浩先生2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.08审议通过关于公司总经理余昕先生2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.09审议通过关于公司财务负责人金圣奇先生（已离任）2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.10审议通过关于公司副总经理桂宏兵先生2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.11审议通过关于公司副总经理王成立先生2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.12审议通过关于公司董事会秘书伍婧娉女士2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 221000650股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9824％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0176％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。（关联股东赣州发展投资控股集团有限责任公司回避表决。）
中小股东总表决情况：
同意927603股，占出席会议中小股东所持股份的95.9752％；反对38900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《的议案》
总表决情况：
同意 267234656 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9891％；
反对 29200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 937303 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9788％；反对 29200股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 927603 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9752％；反对 38900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、逐项审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
11.01审议通过关于公司监事会主席吴骅先生2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 927603 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9752％；反对 38900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11.02审议通过关于公司监事李可佳先生2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 927603 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9752％；反对 38900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11.03审议通过关于公司职工监事辛艳蕊女士2020年度薪酬
总表决情况：
同意 267224956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9854％；
反对 38900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 927603 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9752％；反对 38900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 267254156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9964％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 9700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 956803 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9964％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0036％。
四、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市金杜（广州）律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2021年5月19日