寒武纪:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2021-012
中科寒武纪科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层
鸿运 1 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 292395222
普通股股东所持有表决权数量 292395222
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
73.0805
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0805
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 292360759 99.9882 34100 0.0117 363 0.0001
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 292361259 99.9884 33600 0.0115 363 0.0001
3、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 292361259 99.9884 33600 0.0115 363 0.0001
4、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 292360759 99.9882 34100 0.0117 363 0.0001
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 292357259 99.9870 37600 0.0129 363 0.0001
6、 议案名称：关于确认 2020 年度财务审计费用及续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 292357759 99.9872 33600 0.0115 3863 0.0013
7、 议案名称：关于确认 2020 年度董事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 292357759 99.9872 37100 0.0127 363 0.0001
8、 议案名称：关于确认 2020 年度监事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 292357759 99.9872 37100 0.0127 363 0.0001
9、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 292357759 99.9872 37100 0.0127 363 0.0001
10、议案名称：关于 2021 年度监事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 292357759 99.9872 37100 0.0127 363 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
5
关 于
2020 年
度 利 润
分 配 方
76543912 99.9504 37600 0.0491 363 0.0005
案 的 议案
6
关 于 确
认 2020年 度 财
务 审 计
费 用 及
续 聘
2021 年
度 财 务
和 内 部
控 制 审
计 机 构的议案
76544412 99.9511 33600 0.0439 3863 0.0050
7
关 于 确
认 2020年 度 董
事 薪 酬
与 津 贴的议案
76544412 99.9511 37100 0.0484 363 0.0005
8
关 于 确
认 2020年 度 监
事 薪 酬
与 津 贴的议案
76544412 99.9511 37100 0.0484 363 0.0005
9
关 于
2021 年
度 董 事
薪 酬 与
津 贴 方
案 的 议案
76544412 99.9511 37100 0.0484 363 0.0005
10
关 于
2021 年
度 监 事
薪 酬 与
津 贴 方
案 的 议案
76544412 99.9511 37100 0.0484 363 0.0005
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10。
2、特别决议的议案：无。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
? 报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。