新开源：第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-079博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十七次会议于 2021年 6 月 21日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 6 月 17 日以电话加电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》目前，公司松江精准医疗产研基地项目建设正稳步推进，鉴于该项目的阶段性资金需求量较大，为了确保其能按照既定的计划建成投产，也为了保证该项目建设支出资金需求，公司全资子公司新开源（上海）医疗科技有限公司（以下简称“新开源（上海）”）拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请授信
额度不超过 3.5亿元，期限为 15年的项目贷款。
公司拟为新开源（上海）的上述 3.5亿元项目贷款提供保证担保（连带责任担保），本次担保事项属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的的公告》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票二、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订及办理工商变更登记的议案》
公司2021年股权激励限制性股票首次授予完成并于2021年6月11日上市，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 6 月 4日出具勤信验字【2021】
第 0020 号验资报告。经审验，截止 2021 年 6 月 1 日，公司已收到 323 名激励对象缴纳的资金总额共计人民币 119395500.00 元。增加股本人民币 2055000.00元。 公司原注册资本为人民币 323068983 元，变更后的公司注册资本为人民币343618983 元，股本为 343618983 股。
基于上述事项，公司需变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。鉴于上述事项已经公司于 2021 年 3 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，无需再次提交临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
《关于变更公司注册资本、修订及办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票三、审议通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》
为了满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常经营和业务发展的需求，晶能生物拟向上海银行上海自贸区试验区分行（以下简称“上海银行”）申请不超过 500（含 500）万元银行融资额度，以上申请额度用于补充流动资金业务，贷款期限为一年。担保方式为：①由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 85%的保证担保；②由博爱新开源医疗科技集团股份有限公司提供保证担保。
具体条款以其与银行签订的《小企业流动资金借款合同》、《普惠及小企业借款保证合同》为准。独立董事对该议案发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
《关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2021年6月22日